Ocho personas fueron capturadas e imputadas por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
Valle del Cauca, Colombia, 19 de abril de 2025.- La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado con la Policía Nacional, logró la captura de ocho presuntos integrantes de una red criminal dedicada al lavado de activos y al ocultamiento de bienes pertenecientes al narcotraficante extraditado Andrés Mauricio Vélez Hernández, conocido con el alias de Fortuna.
Las diligencias judiciales se llevaron a cabo en Bogotá y en municipios de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, Caquetá y Atlántico. Los capturados fueron identificados como Agustín Triana Díaz, Jhonatan Velásquez López, Claudia Marcela Moncada Herrera, Amanda Carvajal Carvajal, Luis Enrique Tovar Arteta, Robinson Loaiza Giraldo, Esteban Gonzalo Hernández Velásquez y Leidy Julieth Flores Garzón.
Según la Fiscalía, estas personas habrían utilizado distintas maniobras financieras y comerciales para legalizar dineros ilícitos provenientes de actividades relacionadas con el narcotráfico. Sin justificar capacidad económica, constituyeron sociedades a las que, en un plazo de apenas 35 días, les fueron transferidos 29 bienes inmuebles que presuntamente pertenecían a alias Fortuna. Además, se les acusa de prestar sus nombres y cuentas bancarias para canalizar recursos de origen ilícito y girar cheques sin sustento contractual.
Una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó a los procesados ante un juez de control de garantías en Cali, imputándoles los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados por los acusados, quienes permanecerán vinculados a la investigación por decisión del juez.
Este caso forma parte de las acciones de la Fiscalía para afectar las estructuras económicas del crimen organizado y garantizar que los recursos ilícitos no se infiltren en la economía legal del país.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.