Fraude millonario en EE. UU.: colombiano y su esposa fueron declarados culpables
Un colombiano y su esposa fueron declarados culpables por un fraude millonario en EE. UU. que utilizó identidades robadas para solicitar más de USD 13 millones.
ESTADOS UNIDOS, 4 de octubre de 2026 – Un colombiano y su esposa fueron declarados culpables por un jurado federal en Estados Unidos de participar en un esquema mediante el cual solicitaron más de 13 millones de dólares de programas gubernamentales destinados a adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos sin hogar.
Los procesados son Luis Pino Copete, colombiano de 42 años y residente en Bogotá, y Jael Watts, ciudadana estadounidense de 45 años. La pareja operaba Pearl Transit Corporation, una compañía con sede en Nueva Jersey que afirmaba prestar servicios de transporte y asistencia a poblaciones vulnerables.
De acuerdo con Univision, Pearl Transit supuestamente contaba con conductores en diferentes lugares de Estados Unidos para transportar a adultos mayores y personas con discapacidad, además de desarrollar labores de asistencia dirigidas a personas sin hogar.
Sin embargo, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que la compañía no tenía esos trabajadores ni prestaba los servicios por los que posteriormente solicitaba recursos.
Para sustentar las solicitudes, la organización utilizó información falsa sobre empleados y beneficiarios, además de identidades pertenecientes a personas reales.
Según lo publicado por Infobae Colombia, entre los registros aparecieron personas que ya habían fallecido cuando supuestamente recibieron los servicios de Pearl Transit.
También figuraban como conductores personas que no tenían licencia para manejar o que nunca habían conducido un vehículo. Una de las supuestas trabajadoras únicamente contaba con un permiso de aprendizaje.
El esquema funcionó entre julio de 2019 y octubre de 2025 y estuvo relacionado con recursos de programas administrados por la Administración Federal de Tránsito y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos.
Entre ellos estaban fondos de la Sección 5310 de la Administración Federal de Tránsito, la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario y la Subvención para Soluciones de Emergencia. Parte de estos programas recibió financiación durante la pandemia de covid-19 mediante la Ley Cares.
La investigación tomó fuerza a finales de 2024, cuando Jael Watts solicitó cerca de 750.000 dólares al Departamento de Transporte del estado de Nueva York.
Las facturas presentadas despertaron sospechas en la Oficina del Contralor estatal, que decidió iniciar una auditoría.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, ante ese control Luis P. C. y Jael W. elaboraron numerosos documentos falsos y utilizaron identidades robadas para intentar demostrar que Pearl Transit había realizado los servicios facturados.
Posteriormente reclamaron pagos por 1.275.550 dólares ante esa dependencia estatal.
La investigación también determinó que Jael W. y Luis P. C. se habían casado en Bogotá en 2023. De acuerdo con el expediente reseñado por Infobae, el colombiano comenzó a participar en las maniobras en enero de 2024 y posteriormente ingresó a Estados Unidos con una visa expedida en diciembre de ese año.
Tras la captura inicial de Jael W. y el análisis de sus dispositivos electrónicos, los investigadores encontraron conversaciones entre ambos relacionadas con la preparación de documentos para responder a la auditoría.
La revisión de las cuentas bancarias permitió establecer, además, que más de 1,5 millones de dólares provenientes de recursos obtenidos en Georgia, Carolina del Norte y California fueron destinados a gastos personales.
Univision señala que las pruebas del juicio mostraron que la pareja mantuvo un estilo de vida ostentoso gracias a más de 1,6 millones de dólares obtenidos fraudulentamente dentro del esquema.
Entre los gastos identificados por las autoridades aparecen más de 100.000 dólares destinados al alquiler de vehículos Porsche y una cantidad similar utilizada en compras en Loro Piana, en Manhattan.
Durante 2024, la pareja también realizó un viaje de casi un año por Colombia, Aruba y varios países europeos.
La investigación encontró igualmente reclamaciones relacionadas con prótesis dentales para personas sin hogar.
Los responsables de Pearl Transit aseguraban que proporcionaban esos tratamientos gratuitamente. Sin embargo, las pruebas presentadas señalaron que las prótesis eran fabricadas en una vivienda mediante una impresora 3D y que a los pacientes se les cobraba por escanear sus bocas e instalar los dispositivos.
El jurado declaró a Jael Watts culpable de un cargo de declaración falsa, uno de robo de identidad agravado y cinco cargos de fraude electrónico.
Tanto ella como Luis Pino Copete fueron declarados culpables de conspiración para cometer fraude electrónico, falsificación de documentos y robo de identidad agravado.
La sentencia fue programada para el 21 de enero de 2027.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, cada uno enfrenta una pena mínima obligatoria de dos años de prisión y una máxima de 20 años, además de multas que podrían alcanzar los 250.000 dólares y hasta tres años de libertad supervisada.
También deberán pagar una restitución de por lo menos 1,9 millones de dólares.
En el caso de Luis P. C., las autoridades señalaron que podría ser expulsado de Estados Unidos después de cumplir una eventual pena debido a que no es ciudadano estadounidense.
El caso fue resuelto por un jurado federal en Utica, Nueva York, después de un juicio de varias semanas y dejó al descubierto un esquema que utilizó documentos falsos e identidades de personas reales para intentar acceder a millones de dólares destinados originalmente a algunas de las poblaciones más vulnerables de Estados Unidos.
Este artículo incluye datos e información recopiladas a partir de los reportes originales publicados por las agencias de noticias de Infobae Colombia y Univision.
A.U.