Fiscalía descubre red de cooperativas que legalizaban oro ilegal en Antioquia, Caldas, Chocó y Bolívar
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35 bienes embargados tras detectar uso fraudulento de cooperativas en el comercio ilegal de oro
Medellín, Antioquia. 09 de Septiembre de 2025. –La Fiscalía General de la Nación, mediante la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, destapó una red criminal que operaba a través de cooperativas fachada. Estas eran utilizadas para legalizar oro extraído de forma ilegal en varios municipios de Antioquia, Caldas, Chocó y Bolívar.
Los responsables del entramado utilizaron de manera fraudulenta los nombres y registros de mineros artesanales. Con ello pretendían darle legalidad a la comercialización del oro, aunque su origen fuera ilícito. Estas operaciones se realizaban mediante dos cooperativas que inicialmente contaban con patrimonios de apenas 17 y 100 millones de pesos. No obstante, reportaron ingresos que superaban los 5.834 y 3.274 millones, respectivamente.
Dichos ingresos carecían de soporte contable. Además, ambas entidades compartían sedes, revisores fiscales y directivos, lo cual confirmó que se trataba de un esquema coordinado para el lavado de activos. La Fiscalía identificó 35 bienes adquiridos con dineros ilegales y, en consecuencia, impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo.
Los bienes afectados incluyen establecimientos de comercio, vehículos y material aurífero. En total, el valor de lo ocupado supera los 12.000 millones de pesos. Estas diligencias contaron con el respaldo de la Policía Nacional, que actuó en municipios como Medellín, Cañasgordas, Remedios, Vegachí, Santa Fe de Antioquia (Antioquia), Marmato (Caldas), Tadó (Chocó) y Barranco de Loba (Bolívar).
Este resultado representa un golpe importante contra las finanzas ilegales de estructuras criminales que se benefician de la minería ilícita. Así, las autoridades avanzan en su compromiso por combatir el lavado de activos y fortalecer el control sobre los recursos naturales del país.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.