Incautados más de 885.000 millones de pesos al frente financiero del ELN
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COLOMBIA. (26 OCT 2025) – La Fiscalía General de la Nación desmanteló una compleja red de lavado de activos presuntamente vinculada al autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), frente Domingo Laín, que habría movilizado ilegalmente más de 885.000 millones de pesos a través del sistema financiero y empresas fachada en Colombia.
La operación, desarrollada bajo el nuevo Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF), fue liderada por las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y Extinción del Derecho de Dominio, en coordinación con investigadores del CTI y la DIJIN de la Policía Nacional. La estructura delictiva operaba desde al menos 2005 y tenía presencia en seis departamentos y en Bogotá.
Evidencias y hallazgos financieros
Durante los operativos de esta semana, las autoridades incautaron 59 lingotes de oro avaluados en más de 32.000 millones de pesos, 563 millones de pesos en efectivo, 22.805 dólares y documentación contable relacionada con múltiples empresas. Las evidencias sugieren que la red usaba corresponsales bancarios, especialmente en Arauquita y Bogotá, para transferir 685.000 millones de pesos con origen ilícito a diferentes puntos del país, evadiendo los controles financieros establecidos.
Asimismo, se identificaron cinco empresas fachada con operaciones ficticias en sectores como telecomunicaciones, construcción, agroindustria y servicios aéreos, a través de las cuales se habrían lavado 83.500 millones de pesos. Además, la red creó cuatro compañías de papel dedicadas a la emisión de facturas falsas que simulaban transacciones comerciales, moviendo alrededor de 2.770 millones de pesos.
Capturas e imputaciones
Ocho personas fueron capturadas por su presunta participación en este entramado financiero, diseñado para ingresar al sistema económico recursos del narcotráfico y otras actividades ilegales. El supuesto cabecilla de la red, Arturo A. R., alias Nacho, tiene orden de captura vigente y estaría fuera del país.
Entre los capturados se encuentran:
- Yasser Husseir A. U., empresario en Arauca.
- José Fernando A. M., Jesús Manuel F. L., Jesús Alberto V. N. y Andersson Ferneliz F. Z., implicados en la creación de empresas de papel.
- Ana Yamileth C. P., contadora señalada de validar las operaciones simuladas.
En Argentina fueron detenidos Harold Ronnie A. U. y Mayerly Z. A., presuntos coordinadores de las operaciones bancarias internacionales.
Un juez de control de garantías de Bogotá legalizó las capturas y autorizó la incautación con fines de comiso del dinero, el oro y demás elementos decomisados. La Fiscalía imputará cargos por concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y financiación del terrorismo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
Medidas de extinción de dominio
De manera simultánea, se impusieron medidas cautelares sobre 69 bienes entre inmuebles urbanos y rurales, vehículos, sociedades y establecimientos de comercio, avaluados preliminarmente en 37.000 millones de pesos. Las diligencias se realizaron en Cundinamarca, Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño y Amazonas. Estos activos pasarán al Fondo Especial de Bienes de la Fiscalía (FEAB).
La Fiscalía resaltó el apoyo de la Interpol, las Fuerzas Militares, la DEA y entidades del sector financiero como el Banco de Bogotá, Bancolombia y Banco Agrario para el éxito de esta operación.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.