¿Quién es el empresario capturado por presunto lavado de US$42 millones que apoyó a De la Espriella?
La captura de un empresario investigado por movimientos de US$42 millones genera controversia. Minjusticia niega ocultamiento de información.
COLOMBIA, 25 de octubre de 2026. – El ministro de Justicia, Iván Cancino, rechazó los señalamientos sobre un supuesto ocultamiento de la captura del empresario barranquillero Nassim O. V., requerido por autoridades estadounidenses por su presunta participación en operaciones de lavado de activos relacionadas con recursos del narcotráfico.
La controversia surgió después de que se conociera que el empresario figuraba entre ocho personas detenidas con fines de extradición en Colombia, mientras que el presidente Abelardo de la Espriella había difundido información sobre un procedimiento en el que se reportaban siete capturados.
La diferencia entre las cifras provocó cuestionamientos en redes sociales, especialmente después de que se conociera que Nassim O. V. había participado en un acto público de respaldo al entonces candidato presidencial.
Ante las críticas, Cancino explicó que las detenciones correspondían a dos investigaciones diferentes y negó que existiera una decisión de excluir deliberadamente al empresario de la información oficial.
“Ante las versiones que pretenden señalar que el presidente de la República ocultó la captura de Nassim Orfale Vázquez, quiero ser contundente: esa acusación no tiene sustento y es absolutamente falsa”, declaró el ministro.
Según su explicación, uno de los procedimientos permitió la captura de siete personas requeridas por una corte federal de Puerto Rico, señaladas de presuntamente integrar una organización vinculada al narcotráfico internacional y al lavado de activos.
La segunda actuación correspondió exclusivamente a Nassim O. V., cuya detención fue solicitada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
“Que quede absolutamente claro: no fueron ocho capturados en un mismo operativo, ni se excluyó deliberadamente a una persona de los resultados. Fueron dos procedimientos independientes, dos investigaciones diferentes y dos requerimientos judiciales distintos”, manifestó Cancino.
La investigación contra el empresario barranquillero se concentra en presuntas transacciones financieras realizadas mediante criptomonedas.
De acuerdo con información atribuida a la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), Nassim O. V. habría movilizado cerca de 42 millones de dólares en operaciones sospechosas desde 2018.
Las autoridades buscan establecer el origen de los recursos, los mecanismos empleados para realizar las transacciones y la posible participación del investigado en una estructura dedicada a dar apariencia de legalidad a dinero procedente del narcotráfico.
El empresario fue ubicado en una vivienda de Barranquilla, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron una diligencia de registro y allanamiento.
Durante el procedimiento, según la información divulgada, fueron encontrados más de 20 teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones contables y dispositivos de autenticación utilizados para operaciones con criptomonedas.
Los elementos quedaron a disposición de los investigadores como parte del material relacionado con el requerimiento judicial estadounidense.
El detenido fue notificado de la solicitud de extradición y trasladado a Bogotá para continuar el trámite correspondiente.
Otro aspecto que ha generado atención es la información sobre sus posibles vínculos con Alex Saab, empresario colombo-venezolano que ha enfrentado procesos judiciales en Estados Unidos.
Según versiones atribuidas a fuentes de inteligencia cercanas a la investigación, Nassim O. V. sería presuntamente integrante de una red ilegal relacionada con Saab.
En cuanto al encuentro entre el empresario y el actual presidente colombiano, el ministro Cancino aseguró que ambos coincidieron una sola vez durante un evento público realizado en agosto, cuando De la Espriella adelantaba su campaña presidencial.
“También quiero aclarar que el señor presidente de la República solo vio una vez al señor Orfale Vázquez, y fue en un evento público al comienzo de su campaña presidencial en el mes de agosto”, señaló el funcionario.
Cancino agregó que más de 300 personas se acercaron al entonces candidato durante aquella actividad y rechazó que esa coincidencia pueda interpretarse como prueba de una relación personal o de una eventual protección política.
El ministro también aseguró que el Gobierno no encubre a personas investigadas por delitos relacionados con el narcotráfico y anunció que hará seguimiento al proceso de extradición.
“Aquí no se oculta información, no se encubre a nadie y no se tergiversan los hechos para fabricar escándalos”, concluyó.
Por su parte, los otros siete capturados son investigados dentro de un expediente distinto, relacionado con presuntas operaciones de tráfico internacional de estupefacientes y blanqueo de capitales.
Entre los mecanismos que examinan las autoridades figuran transferencias a terceros, depósitos fraccionados y movimientos financieros mediante cuentas de personas naturales y jurídicas.
En el caso de Nassim O. V., la eventual entrega a Estados Unidos deberá cumplir las etapas previstas en la legislación colombiana, incluida la intervención de la Corte Suprema de Justicia y la decisión correspondiente del Gobierno nacional.
A.U.
Este artículo incluye datos e información recopilada a partir de los reportes originales publicados por Infobae, El País y El Colombiano.