Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Primero Penal Municipal de Valledupar (Cesar), con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Arquímides Boscan Romero y Carmen Alicia Cáceres González, como presuntos cabecillas de una organización criminal colombo venezolana dedicada a estafar a través de redes sociales en Colombia.
En el año 2016 en Medellín (Antioquia) se instauraron varias denuncias por estafa bajo el mismo modus operandi. Las víctimas compraban celulares de alta gama que promocionaban en perfiles falsos de redes sociales a muy bajo costo o en promociones 2×1; sin embargo cuando los clientes consignaban el dinero, inmediatamente eran eliminados para que de dichos perfiles no presentaran comentarios negativos. Los artículos nunca eran entregados.
En la investigación coordinada por un fiscal de la Estructura de Apoyo de la capital antioqueña, el Cuerpo Técnico de Investigación de Medellín con el uso de la herramienta Watson de la Fiscalía logró asociar 92 denuncias en todo el país por este mismo delito. Entre ellos hay 22 casos en Antioquia, 21 en Cundinamarca y 10 en Norte de Santander, entre otros.
Los investigadores determinaron que los integrantes de la banda criminal estaban ubicados, en su mayoría, en el departamento de La Guajira, en zona fronteriza con Venezuela. Por esto, servidores del CTI Seccional Medellín se desplazaron hasta el corregimiento de Paraguachón, municipio de Maicao en el mencionado departamento y capturaron a Cáceres González y al ciudadano colombo venezolano Boscán Romero.
La organización delincuencial se habría apropiado de una suma superior a los 151 millones de pesos, en estafas ocurridas entre el 2016 y 2019.
Los procesados no aceptaron los cargos imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado -en calidad de cabecillas- y estafa en masa agravada.