De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, en el año 2016 en el barrio Laureles de la capital antioqueña, los procesados constituyeron una empresa denominada Agencia Mundo Turístico Trável S.A. y ofrecieron paquetes turísticos a diferentes destinos internacionales, los cuales podían pagarse por cuotas.