Tag: Lavado de activos

Como una “compleja agrupación criminal para la administración y circulación de bienes provenientes de actividades ilícitas” definió la Unidad de Información Financiera de Argentina...

Las tres mujeres fueron capturadas por la Policía Nacional en la Terminal del Sur de la capital antioqueña, la madrugada de este jueves 22 de marzo, cuando pretendían viajar a la ciudad de Manizales (Caldas) con 659 millones de pesos en efectivo. El dinero estaba empacado en fajas que las detenidas llevaban por debajo de su ropa.

Un hombre de 28 años fue capturado en el aeropuerto de Cali por el delito de lavado de activos. El operativo ocurrió cuando el hombre...

La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, pues esperaban una rebaja del 50 % de la pena por haber aceptado cargos.

La hija del expresidente peruano, Alberto Fujimori, y actual líder del movimiento político Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy a pedido de la...