Valle del Cauca, Colombia, 9 de noviembre de 2022 – Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía…
Categoría: Lavado de activos
Bogotá, 3 octubre de 2021.- Los expresidentes colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana figuran en el informe del Consorcio Internacional…
Bogotá, 4 septiembre.- La Fiscalía de Colombia acusó este viernes ante un juez de Barranquilla al empresario colombiano Álex Saab,…
La Corte Suprema de Justicia rebajó de 25 a 13 años de cárcel la pena de prisión impuesta a 14…
La Fiscalía colombiana llamó este martes a juicio al empresario Álex Saab -acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela,…
El jueves 13 de junio del año pasado, diez días después de que Carlos Arnulfo Peña Gaviria denunciara ante la…
Luego de valorar el material probatorio recopilado, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia definió la situación jurídica…
Y esta situación va en contra de la rectitud y honestidad que le son exigibles a una persona que está en proceso de resocialización.
Como una “compleja agrupación criminal para la administración y circulación de bienes provenientes de actividades ilícitas” definió la Unidad de…
Las tres mujeres fueron capturadas por la Policía Nacional en la Terminal del Sur de la capital antioqueña, la madrugada de este jueves 22 de marzo, cuando pretendían viajar a la ciudad de Manizales (Caldas) con 659 millones de pesos en efectivo. El dinero estaba empacado en fajas que las detenidas llevaban por debajo de su ropa.