Fueron judicializadas cinco personas de su círculo familiar, que serían las responsables de administrar bienes para dar apariencia de legalidad…
Categoría: Lavado de activos
Quito, 7 de noviembre de 2024.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó este jueves un proyecto de ley con…
Ciudad de Guatemala, 3 noviembre de 2024.- Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron a una mujer de nacionalidad colombiana…
Bogotá, 22 octubre de 2024.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó este martes de lavado de activos a Ran Gonen,…
A la cárcel alias Maracuyá, presunto narco invisible que habría usado fiducias para blanquear millonarios capitales Además, su hermana fue privada…
TURBO, ANTIOQUIA (7 AGO 2024) – Yuli Andrea García González, acusada de presunto lavado de activos por cerca de 13.000…
Colombia, 26 julio de 2024.- En un operativo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, fue capturado Javier García…
Ciudad de Panamá, 16 diciembre de 2023.- El juicio en Panamá por los llamados papeles de Panamá, previsto para este…
Valle del Cauca, Colombia, 9 de noviembre de 2022 – Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía…
Bogotá, 3 octubre de 2021.- Los expresidentes colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana figuran en el informe del Consorcio Internacional…