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Categoría: Lavado de dinero
Capturado un hombre solicitado presunto integrante de una banda criminal desarticulada en la ciudad de Bogotá. Policía Nacional CÚCUTA, COLOMBIA.…
Ocho de los presuntos integrantes fueron capturados y dos más, entre ellos el señalado cabecilla conocido con el alias de…
Serían los responsables de legalizar algo más de 25.000 millones de pesos, a través de empresas fachadas dedicadas a la…
Se trata de pulseras, anillos, relojes, gargantillas, dijes, collares y otros elementos sobre los cuales no hay claridad de su…
Los recursos ilegales pertencerían a la estructura criminal ‘La Constru’, conocida actualmente como ‘Comandos de Frontera’ de las disidencias de…
Siete presuntos integrantes del grupo ilegal fueron judicializados. Simultáneamente, fueron ocupados con fines de extinción de dominio 28 bienes avaluados…
A través de empresas fachada dedicadas a la compra de bienes habrían sido legalizados los dineros ilícitos del señalado cabecilla…
Fueron judicializadas cinco personas de su círculo familiar, que serían las responsables de administrar bienes para dar apariencia de legalidad…
São Paulo, 4 de septiembre de 2024.- La Policía brasileña detuvo este miércoles en la ciudad de Recife a la…