A través de empresas fachada dedicadas a la compra de bienes habrían sido legalizados los dineros ilícitos del señalado cabecilla…
Categoría: Lavado de dinero
Fueron judicializadas cinco personas de su círculo familiar, que serían las responsables de administrar bienes para dar apariencia de legalidad…
São Paulo, 4 de septiembre de 2024.- La Policía brasileña detuvo este miércoles en la ciudad de Recife a la…
A la cárcel alias Maracuyá, presunto narco invisible que habría usado fiducias para blanquear millonarios capitales Además, su hermana fue privada…
TURBO, ANTIOQUIA (7 AGO 2024) – Yuli Andrea García González, acusada de presunto lavado de activos por cerca de 13.000…
Buenos Aires, 11 de marzo de 2024.- Argentina promoverá leyes antimafia y contra el lavado de dinero en su lucha…
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA (10 ENE 2024) – En una operación coordinada por la Policía Nacional de Colombia, la Dirección de…
MEDELLÍN, COLOMBIA (19 DIC 2023) – En un operativo conjunto entre la Dijin, el FBI y la Interpol, se logró…
Ciudad de Panamá, 18 de julio de 2023.- El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue hallado culpable del delito…
Valle del Cauca, Colombia, 9 de noviembre de 2022 – Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía…