A la cárcel alias Maracuyá, presunto narco invisible que habría usado fiducias para blanquear millonarios capitales Además, su hermana fue privada…
Categoría: Lavado de dinero
TURBO, ANTIOQUIA (7 AGO 2024) – Yuli Andrea García González, acusada de presunto lavado de activos por cerca de 13.000…
Buenos Aires, 11 de marzo de 2024.- Argentina promoverá leyes antimafia y contra el lavado de dinero en su lucha…
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA (10 ENE 2024) – En una operación coordinada por la Policía Nacional de Colombia, la Dirección de…
MEDELLÍN, COLOMBIA (19 DIC 2023) – En un operativo conjunto entre la Dijin, el FBI y la Interpol, se logró…
Ciudad de Panamá, 18 de julio de 2023.- El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue hallado culpable del delito…
Valle del Cauca, Colombia, 9 de noviembre de 2022 – Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía…
De acuerdo con los elementos de prueba, la procesada es la compañera sentimental de alias Medio Labio, primo del extraditado narcotraficante alias…
Caracas, 24 septiembre de 2022.- Venezuela reforzará la vigilancia de la frontera que comparte con Colombia para evitar que se…
Managua, 24 de marzo de 2022.- Una jueza de Nicaragua declaró culpable al gerente general del diario La Prensa, Juan…