Miami, 1 de noviembre de 2021.- Una corte de EE.UU. pospuso hasta el 15 de noviembre la lectura de cargos…
Categoría: Lavado de dinero
Ciudad de Panamá, 22 de octubre de 2021.- El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Panamá, Stewart…
Managua, 26 mayo.- Al menos nueve periodistas críticos con el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, incluyendo la aspirante…
Ginebra, 28 marzo.- La Fiscalía de Ginebra cerró una investigación sobre el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente…
Guatemala, 4 enero.- La Justicia guatemalteca rechazó un recurso legal planteado por el hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014)…
31/08/2020 13:10 (UTC)Autor:EFEI0342Temática:Justicia e interior Asunción, 31 agosto.- La Fiscalía paraguaya presentó este lunes una imputación por lavado de dinero y otros…
Al parecer, el agente utilizó el dinero que obtuvo, proveniente del narcotráfico, para adquirir joyas de diamantes, autos valorados en…
La futura vicepresidenta colombiana afirmó que asesoró a la firma Global en el año 2006 a su llegada al país, pero que dio por concluido todo nexo con esa empresa alrededor del año 2012 y que los ilícitos se cometieron de 2014 en adelante.