A través de empresas fachada dedicadas a la compra de bienes habrían sido legalizados los dineros ilícitos del señalado cabecilla del ala narcotraficante del [EGC].
Seis de los presuntos involucrados en el entramado criminal fueron capturados y judicializados.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
MEDELLÍN, COLOMBIA (18 NOV 2024) – En un importante operativo contra el crimen organizado, la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Dijín de la Policía Nacional, desmanteló una red señalada de lavar más de 72.697 millones de pesos provenientes del tráfico internacional de estupefacientes para alias Andrea o Falcon, antiguo cabecilla narcotraficante del Ejército Gaitanista.
Operaciones ilícitas de la red
La investigación reveló que personas cercanas a Juan José Valencia Zuluaga, alias Andrea o Falcon, se habrían concertado para constituir empresas fachada y sociedades dedicadas a la compra de bienes muebles e inmuebles. Estas estructuras servían para dar apariencia de legalidad al dinero ilícito generado por el envío de cocaína desde el Caribe colombiano a destinos internacionales.
Los registros de estas empresas mostraban cargos como representantes, contadores y revisores fiscales ocupados por los implicados, pero las actividades reales estaban orientadas al lavado de activos.
Capturados e imputaciones
En diligencias realizadas en Medellín (Antioquia), fueron capturados:
- Marco Tulio U. N.
- Sandra Milena P. G.
- Fredy Alexandre P. G.
- Edwin Sandro T. M.
- Sandra Patricia S. A.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los capturados no aceptaron los cargos y cumplirán medida de aseguramiento en su lugar de residencia mientras avanza el proceso judicial.
Antecedentes del cabecilla
Alias Andrea o Falcon, cabecilla del ala narcotraficante del EGC, fue capturado en mayo de 2021 y extraditado a Estados Unidos en julio de 2022. En este país, fue condenado a 14 años de prisión por cargos relacionados con narcotráfico por una Corte del Distrito Sur de La Florida.
Con esta operación, la Fiscalía y la Policía Nacional asestan un nuevo golpe a las estructuras financieras del crimen organizado en Colombia, afectando directamente las economías ilícitas del Ejército Gaitanista de Colombia.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.