Como una “compleja agrupación criminal para la administración y circulación de bienes provenientes de actividades ilícitas” definió la Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF) la red que, al parecer, conformaría el exfutbolista...

Como presuntas responsables del delito de lavado de activos, en la modalidad de transportar, el Juzgado 42 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, dictó medida de aseguramiento de carácter domiciliario en contra...

Un hombre de 28 años fue capturado en el aeropuerto de Cali por el delito de lavado de activos. El operativo ocurrió cuando el hombre transportaba 8 lingotes de oro, con un peso de 2.455 gramos y un valor de más de 500 millones de pesos,...

Luego de avalar la aceptación de cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos, porte ilegal de armas de fuego de uso militar y falsedad material en documento público, el Juzgado 5 Penal del Circuito Especializado...

La hija del expresidente peruano, Alberto Fujimori, y actual líder del movimiento político Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy a pedido de la Fiscalía por lavado de activos en Perú. La dirigente política, según informaciones...

Marta Lucía Ramírez, fórmula vicepresidencial de Iván Duque, negó que ella y su esposo Álvaro Rincón Muñoz tengan vínculos actuales con la empresa Petróleos de Venezuela S.A., Pdvsa, investigada por lavado de activos a través de las...

A 33 bienes que superarían en valor comercial los $15.000’000.000, se les solicitará medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo. Los análisis y las evidencias indican que habrían sido adquiridos con recursos que el exfuncionario...

El recurso criminal más cruel al que han recurrido los narcotraficantes para sacar cocaína y otros estupefacientes por los aeropuertos del país, ahora es utilizado para ingresar divisas ilegalmente. Los ingeridos, como son denominadas las...

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