Serían los responsables de legalizar algo más de 25.000 millones de pesos, a través de empresas fachadas dedicadas a la explotación de carbón.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
BOGOTÁ, COLOMBIA. (17 DIC 2024) – En una operación liderada por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a tres presuntos integrantes de la red delictiva ‘Los Carboneros’, quienes serían responsables de lavar más de 25.000 millones de pesos provenientes del narcotráfico.
Detalles del caso
Los capturados, identificados como Pablo H. M., alias El Boyaco; Dixon Heraldo T. G., alias El Gordo; y Jessica M. R., estarían vinculados a una operación de lavado de activos mediante la creación de empresas fachada dedicadas a la explotación de carbón de piedra. Estas empresas operaban sin respaldo financiero, pero generaban elevados rendimientos en cortos periodos, lo que facilitó la legalización de los recursos ilícitos.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de:
- Concierto para delinquir con fines de lavado de activos.
- Lavado de activos agravado.
- Enriquecimiento ilícito de particulares.
Los imputados no aceptaron los cargos.
Modus operandi
Según las investigaciones, los recursos provendrían del envío de clorhidrato de cocaína a través de aeronaves desde pistas clandestinas en Colombia y Venezuela, con destino a Estados Unidos y países de Centroamérica, para estructuras criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación y otras redes internacionales.
La red utilizaba los recursos para:
- Crear compañías fachada en sectores económicos estratégicos.
- Adquirir bienes muebles e inmuebles.
- Realizar inversiones financieras fraudulentas.
Alias El Boyaco se encargaba de crear las empresas fachada, alias El Gordo fungía como principal financiador, y Jessica M. R. estaría involucrada en el flujo de dinero en efectivo.
Impacto del crimen organizado
Las autoridades calculan que con estas maniobras, la red desestabilizó la seguridad pública en países como Costa Rica, México, Estados Unidos y Brasil, demostrando el alcance transnacional de sus operaciones.
Compromiso de las autoridades
La Fiscalía General reiteró su compromiso en la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado que afecta tanto a Colombia como a la comunidad internacional.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.