A la cárcel alias Maracuyá, presunto narco invisible que habría usado fiducias para blanquear millonarios capitales
Además, su hermana fue privada de la libertad, y tres reconocidos empresarios y un contador fueron vinculados por presuntamente administrar y ocultar bienes. Al parecer, siete empresas fueron usadas para concretar el lavado de activos.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
CALI, VALLE DEL CAUCA (7 AGO 2024) – El trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a Javier García Rojas, conocido como alias Maracuyá, y a su hermana Ruth García Rojas. Ambos son considerados presuntos integrantes de una organización ilegal que utilizaba dineros del narcotráfico para lavar activos mediante la compra y administración de bienes inmuebles.
La investigación reveló que alias Maracuyá y su hermana encabezaban una red criminal que blanqueaba recursos obtenidos del narcotráfico, dándoles apariencia de legalidad. Tres reconocidos empresarios y un contador, vinculados a esta red, presuntamente administraron y ocultaron la verdadera procedencia del dinero a través de contratos de fiducia. Estos últimos continuarán vinculados a la investigación en libertad.
Los seis judicializados fueron capturados en cinco allanamientos en Cali (Valle del Cauca) y uno en Itagüí (Antioquia). Las acciones contaron con el apoyo de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, Gaula Militar Valle, y en Medellín de la Cuarta Brigada del Ejército, Batallón de Policía Militar No 4.
La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado. La investigación, liderada por una fiscalía de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras y la policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), permitió identificar siete empresas del sector agropecuario e inmobiliario utilizadas por la organización criminal para concretar las actividades ilícitas. Se estima que el lavado de activos atribuido a los hermanos García Rojas ascendería a 44.500 millones de pesos.
Los inicios de la red criminal
Desde 2006, alias Maracuyá, su hermana, el entonces compañero sentimental de esta, y José Bairon Piedrahita Ceballos, condenado por lavado de activos, concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer, se concertaron para cometer delitos. La red delinquía en Cartagena (Bolívar), Cali (Valle del Cauca), Caucasia y Medellín (Antioquia), Bogotá y municipios de Tolima.
Varias personas eran contactadas para que, mediante fideicomisos, administraran y ocultaran bienes inmuebles, evadiendo así el control de las autoridades. Los bienes pertenecerían a alias Maracuyá y, según la investigación, fueron adquiridos con dinero del envío de estupefacientes a España, Chile y Centroamérica.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.