Fueron judicializadas cinco personas de su círculo familiar, que serían las responsables de administrar bienes para dar apariencia de legalidad y tránsito a los recursos de origen ilegal.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
HUILA, COLOMBIA (16 NOV 2024) – La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Policía Nacional, desarticuló una red que habría sido utilizada por Arnold David Cuellar Florian, alias Chatarra, para ocultar los recursos obtenidos de actividades ilícitas como préstamos ‘gota a gota’, hurtos y tráfico de estupefacientes en Neiva, Huila.
Tras la muerte de alias Chatarra en marzo pasado, cinco personas de su círculo familiar cercano continuaron administrando y beneficiándose de una vasta red de bienes, entre ellos 30 taxis, 19 motocicletas, tres camionetas de gama alta y varios establecimientos de comercio. Estos activos, según la investigación, generaban ganancias ilegales y fueron adquiridos para dar apariencia de legalidad a los dineros ilícitos.
Las capturadas, identificadas como Lindaría Florian Ardila, Francy Milen, Linda Mayerli, Lina Mildrey y Fran Noli Cuéllar Florian, fueron imputadas por lavado de activos con el subyacente de enriquecimiento ilícito. Adicionalmente, Lindaría Florian Ardila enfrentará cargos por porte ilegal de armas de fuego, luego de que se le incautaran cartuchos de diferentes calibres durante su detención.
Por orden del juez de control de garantías, todas las procesadas deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Además, se impusieron medidas cautelares sobre los bienes investigados, los cuales no podrán ser vendidos ni comercializados.
La Fiscalía confirmó que alias Chatarra había creado una red de contadores y abogados para ocultar los orígenes ilegales de los recursos, utilizando a familiares como titulares de propiedades y vehículos para eludir controles legales. Este caso pone en evidencia el alcance de las estrategias de lavado de activos utilizadas por organizaciones criminales en la región.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.