De China y Panamá a Colombia: empresario investigado por contrabando de textiles y lavado de millones
Como parte de las investigaciones, las autoridades realizaron diferentes procedimientos en Cartagena, Bolívar, y Buenaventura, Valle del Cauca, donde fueron aprehendidas mercancías avaluadas en aproximadamente 6.000 millones de pesos.
COLOMBIA, 27 de octubre de 2026 – Un empresario vinculado al sector de importación de textiles fue enviado a un centro carcelario por su presunta participación en un esquema de contrabando y lavado de activos que habría utilizado operaciones de comercio exterior para ingresar mercancías irregularmente al país y dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
Se trata de Abud M. A., socio mayoritario de varias empresas importadoras de textiles, a quien la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de contrabando y lavado de activos.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, el presunto esquema involucraba el ingreso de 21 contenedores de textiles procedentes de China y Panamá, mediante maniobras que buscaban evadir los controles aduaneros.
Entre las irregularidades detectadas figuran la subvaloración de mercancías, la clasificación arancelaria incorrecta y las diferencias entre los productos declarados en los documentos de importación y aquellos que realmente ingresaban al territorio colombiano.
Como parte de las investigaciones, las autoridades realizaron diferentes procedimientos en Cartagena, Bolívar, y Buenaventura, Valle del Cauca, donde fueron aprehendidas mercancías avaluadas en aproximadamente 6.000 millones de pesos.
Según la Fiscalía, estos hallazgos permitieron identificar lo que sería un patrón de operaciones irregulares destinado a eludir los controles establecidos para el ingreso de mercancías al país.
La investigación también se concentró en los movimientos financieros y cambiarios relacionados con las importaciones. Durante el análisis, los funcionarios encontraron diferencias significativas entre los valores declarados de las mercancías y los pagos internacionales efectuados.
Asimismo, se identificaron posibles incrementos patrimoniales injustificados e ingresos que no habrían sido declarados, circunstancias que llevaron a profundizar en el seguimiento de las operaciones económicas.
Uno de los hallazgos más relevantes apunta a la utilización de seis sociedades comerciales, a través de las cuales presuntamente se intentó ocultar y canalizar más de 13.731 millones de pesos, con el propósito de dar apariencia de legalidad a recursos de posible procedencia ilícita.
Con base en los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso a Abud M. A. medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso penal.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.