[Video] Retienen en El Dorado a alias ‘El Banquero’, buscado por millonaria estafa bancaria en Emiratos Árabes
La información suministrada por la institución indica que Mikhael M. es solicitado por las autoridades de Emiratos Árabes Unidos por los delitos de estafa, lavado de activos, falsificación y uso de documentos privados falsificados.
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Bogotá, Colombia, 16 octubre de 2026 – Un ciudadano de nacionalidad mexicana e israelí, identificado como Mikhael M., de 61 años y conocido como alias ‘El Banquero’ o ‘The Banker’, fue retenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá en cumplimiento de una notificación roja de Interpol. El hombre es requerido por las autoridades de Emiratos Árabes Unidos para cumplir una condena penal relacionada con delitos financieros.
El procedimiento fue realizado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional, en coordinación con Migración Colombia, como parte de los mecanismos de cooperación internacional para localizar a personas requeridas por autoridades extranjeras.
La información suministrada por la institución indica que Mikhael M. es solicitado por las autoridades de Emiratos Árabes Unidos por los delitos de estafa, lavado de activos, falsificación y uso de documentos privados falsificados.
Las investigaciones desarrolladas en Dubái lo vinculan con una red internacional que habría ejecutado un esquema fraudulento contra el Bank of Khartoum, mediante el cual se habrían obtenido 61.440.000 dírhams de Emiratos Árabes Unidos, equivalentes aproximadamente a 16,7 millones de dólares.
El reporte policial señala que la organización se presentaba como un grupo de inversionistas de alto perfil y representantes de proyectos comerciales aparentemente legítimos. Para respaldar sus operaciones, habría utilizado avales bancarios, contratos y documentación financiera falsificada.
La información recopilada por Interpol indica que Mikhael M. y otras personas organizaron reuniones y simulaciones comerciales con el propósito de dar apariencia de legalidad a las transacciones y facilitar la obtención de los recursos.
Parte del dinero presuntamente defraudado habría sido transferido a cuentas de sociedades relacionadas con el ciudadano retenido, entre ellas WYB AG General Trading, empresa que, conforme al comunicado, es de su propiedad.
Posteriormente, los involucrados habrían recurrido a maniobras dilatorias, como el envío de órdenes de transferencia falsas, para ganar tiempo y facilitar el traslado de los recursos al extranjero.
Por las características del caso y la magnitud del fraude investigado, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos consideran preliminarmente a alias ‘El Banquero’ un objetivo de alto impacto.
El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, destacó que la retención fue posible gracias a los mecanismos de cooperación policial internacional liderados por la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia.
El oficial señaló que este procedimiento representa un resultado de la articulación entre organismos de diferentes países para combatir las actividades del crimen organizado transnacional.
Tras su retención en Bogotá, Mikhael M. quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites diplomáticos y judiciales relacionados con su eventual extradición a Emiratos Árabes Unidos.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.