Bogotá, enero 19 de 2022- La Contraloría General de la República reveló que en el proceso auditor adelantado a la…
Categoría: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Una minuciosa investigación adelantada durante dos años por fiscales de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la…
En operativo de la Policía Fiscal y Aduanera de Cali y la Seccional de la Dirección de Impuestos y Aduanas…
Dentro de este grupo figura una estilista conocida como ‘Katherine’, quien realizó 180 movimientos migratorios desde México, Ecuador, Chile, El Salvador, Perú y Estados Unidos, y habría movido algo más de 10.172 millones de pesos desde 2015.