Fueron sentenciados a penas que oscilan entre 12 y 16 años de prisión. Se trata de representantes legales de empresas…
Categoría: Lavado de activos
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El día de su captura, el ahora condenado fue seguido por las autoridades que ya tenían información de una fuente…
Capturado un hombre solicitado presunto integrante de una banda criminal desarticulada en la ciudad de Bogotá. Policía Nacional CÚCUTA, COLOMBIA.…
Ocho de los presuntos integrantes fueron capturados y dos más, entre ellos el señalado cabecilla conocido con el alias de…
Serían los responsables de legalizar algo más de 25.000 millones de pesos, a través de empresas fachadas dedicadas a la…
Se trata de pulseras, anillos, relojes, gargantillas, dijes, collares y otros elementos sobre los cuales no hay claridad de su…
Quito, 9 de diciembre de 2024.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, promulgó este lunes a través de decreto la…
Los recursos ilegales pertencerían a la estructura criminal ‘La Constru’, conocida actualmente como ‘Comandos de Frontera’ de las disidencias de…
Siete presuntos integrantes del grupo ilegal fueron judicializados. Simultáneamente, fueron ocupados con fines de extinción de dominio 28 bienes avaluados…