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Tag: Lavado de activos

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Directivo de NSO Group acusado de lavado de activos en Colombia por el presidente Petro

Denuncia Análisis Urbano -
Bogotá, 22 octubre de 2024.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó este martes de lavado de activos a Ran Gonen, director de seguridad global...

Envían a prisión a alias Maracuyá por lavado de activos y narcotráfico

Criminalidad Juan F -
A la cárcel alias Maracuyá, presunto narco invisible que habría usado fiducias para blanquear millonarios capitales Además, su hermana fue privada de la libertad, y tres reconocidos...

Envían a la cárcel a mujer por lavado de 13.000 millones de pesos en Turbo, Antioquia

Criminalidad Juan F -
TURBO, ANTIOQUIA (7 AGO 2024) - Yuli Andrea García González, acusada de presunto lavado de activos por cerca de 13.000 millones de pesos provenientes...

Capturan en Cali a alias ‘Maracuyá’ y a su hermana por presunto lavado de activos

Criminalidad Análisis Urbano -
Colombia, 26 julio de 2024.- En un operativo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, fue capturado Javier García Rojas, alias 'Maracuyá', quien...

Los ‘Panamá papers’, el letargo de un proceso y escándalo de dimensión planetaria

Deportes Análisis Urbano -
Ciudad de Panamá, 16 diciembre de 2023.- El juicio en Panamá por los llamados papeles de Panamá, previsto para este diciembre, no se dio...
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Jerusalén, 21 nov - El primer ministro israelí, Benjamín...

Astrónomos fotografían en Chile por primera vez una estrella fuera de la Vía Láctea

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