Ocho de los presuntos integrantes fueron capturados y dos más, entre ellos el señalado cabecilla conocido con el alias de…
Categoría: Lavado de activos
Serían los responsables de legalizar algo más de 25.000 millones de pesos, a través de empresas fachadas dedicadas a la…
Se trata de pulseras, anillos, relojes, gargantillas, dijes, collares y otros elementos sobre los cuales no hay claridad de su…
Quito, 9 de diciembre de 2024.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, promulgó este lunes a través de decreto la…
Los recursos ilegales pertencerían a la estructura criminal ‘La Constru’, conocida actualmente como ‘Comandos de Frontera’ de las disidencias de…
Siete presuntos integrantes del grupo ilegal fueron judicializados. Simultáneamente, fueron ocupados con fines de extinción de dominio 28 bienes avaluados…
A través de empresas fachada dedicadas a la compra de bienes habrían sido legalizados los dineros ilícitos del señalado cabecilla…
Fueron judicializadas cinco personas de su círculo familiar, que serían las responsables de administrar bienes para dar apariencia de legalidad…
Quito, 7 de noviembre de 2024.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó este jueves un proyecto de ley con…
Ciudad de Guatemala, 3 noviembre de 2024.- Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron a una mujer de nacionalidad colombiana…