Tag: Lavado de activos

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Capturada Mavy Yineth Viera, exalcaldesa de Buenaventura por concierto para delinquir y lavado de activos

Criminalidad Juan F - 9 de noviembre de 2022

Valle del Cauca, Colombia, 9 de noviembre de 2022 - Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación,...

Pandora Papers: expresidentes Gaviria y Pastrana, salpicados en los «Papeles de Pandora»

Criminalidad Análisis Urbano - 3 de octubre de 2021

Bogotá, 3 octubre de 2021.- Los expresidentes colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana figuran en el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación...

Acusan en Colombia a Álex Saab por lavado de activos y exportaciones falsas

Nacional Juan E - 4 de septiembre de 2020

Bogotá, 4 septiembre.- La Fiscalía de Colombia acusó este viernes ante un juez de Barranquilla al empresario colombiano Álex Saab, señalado como presunto testaferro...

Rebajan pena a familiares de los Rodríguez Orejuela por lavado de activos

Nacional Laura P - 11 de julio de 2020

La Corte Suprema de Justicia rebajó de 25 a 13 años de cárcel la pena de prisión impuesta a 14 familiares exempleados de los...

La Fiscalía llama a juicio a Álex Saab por lavado de activos

Nacional Laura P - 16 de junio de 2020

La Fiscalía colombiana llamó este martes a juicio al empresario Álex Saab -acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro- por lavado...

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