Siete presuntos integrantes del grupo ilegal fueron judicializados. Simultáneamente, fueron ocupados con fines de extinción de dominio 28 bienes avaluados…
Categoría: Lavado de activos
A través de empresas fachada dedicadas a la compra de bienes habrían sido legalizados los dineros ilícitos del señalado cabecilla…
Fueron judicializadas cinco personas de su círculo familiar, que serían las responsables de administrar bienes para dar apariencia de legalidad…
Quito, 7 de noviembre de 2024.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó este jueves un proyecto de ley con…
Ciudad de Guatemala, 3 noviembre de 2024.- Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron a una mujer de nacionalidad colombiana…
Bogotá, 22 octubre de 2024.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó este martes de lavado de activos a Ran Gonen,…
A la cárcel alias Maracuyá, presunto narco invisible que habría usado fiducias para blanquear millonarios capitales Además, su hermana fue privada…
TURBO, ANTIOQUIA (7 AGO 2024) – Yuli Andrea García González, acusada de presunto lavado de activos por cerca de 13.000…
Colombia, 26 julio de 2024.- En un operativo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, fue capturado Javier García…
Ciudad de Panamá, 16 diciembre de 2023.- El juicio en Panamá por los llamados papeles de Panamá, previsto para este…