Tag: Lavado de activos

La futura vicepresidenta colombiana afirmó que asesoró a la firma Global en el año 2006 a su llegada al país, pero que dio por concluido todo nexo con esa empresa alrededor del año 2012 y que los ilícitos se cometieron de 2014 en adelante.

A 33 bienes que superarían en valor comercial los $15.000’000.000, se les solicitará medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo. Los análisis y las...

El recurso criminal más cruel al que han recurrido los narcotraficantes para sacar cocaína y otros estupefacientes por los aeropuertos del país, ahora es...

Por presuntos lavados de activos de actividades de contrabando, un grupo de 19 personas entre ellos funcionarios de la DIAN y la POLFA, han recibido imputación de cargos por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho propio entre otros.

Desde hace varios años las administraciones municipales de turno han propuesto planes de intervención en el centro de la ciudad con el objetivo de recuperar la legitimidad del Estado....