El jueves 13 de junio del año pasado, diez días después de que Carlos Arnulfo Peña Gaviria denunciara ante la…
Categoría: Lavado de activos
Luego de valorar el material probatorio recopilado, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia definió la situación jurídica…
Y esta situación va en contra de la rectitud y honestidad que le son exigibles a una persona que está en proceso de resocialización.
Como una “compleja agrupación criminal para la administración y circulación de bienes provenientes de actividades ilícitas” definió la Unidad de…
Las tres mujeres fueron capturadas por la Policía Nacional en la Terminal del Sur de la capital antioqueña, la madrugada de este jueves 22 de marzo, cuando pretendían viajar a la ciudad de Manizales (Caldas) con 659 millones de pesos en efectivo. El dinero estaba empacado en fajas que las detenidas llevaban por debajo de su ropa.
Un hombre de 28 años fue capturado en el aeropuerto de Cali por el delito de lavado de activos. El…
La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, pues esperaban una rebaja del 50 % de la pena por haber aceptado cargos.
La hija del expresidente peruano, Alberto Fujimori, y actual líder del movimiento político Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy…
La futura vicepresidenta colombiana afirmó que asesoró a la firma Global en el año 2006 a su llegada al país, pero que dio por concluido todo nexo con esa empresa alrededor del año 2012 y que los ilícitos se cometieron de 2014 en adelante.
A 33 bienes que superarían en valor comercial los $15.000’000.000, se les solicitará medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo.…